KYC steht für Know Your Customer. Das KYC-Verfahren ist ein globaler Standard im Bankwesen und ist nach europäischem Recht erforderlich. Bei dem Verfahren wird die Identität und steuerlich relevante Informationen neuer Kunden überprüft werden.
Das Verfahren ist gesetzlich vorgeschrieben und wird weltweit von Banken und Finanzdienstleistern angewendet. Es trägt zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung und von Geldwäsche bei.
